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Entourage de Ben Ali au Canada - Perquisition chez l'avocat de Belhassen Trabelsi

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  • Entourage de Ben Ali au Canada - Perquisition chez l'avocat de Belhassen Trabelsi

    Publi? le 21 d?cembre 2011 ? 00h00 | Mis ? jour ? 00h00

    Perquisition chez l'avocat de Belhassen Trabelsi

    Isabelle Hachey
    La Presse

    Les choses se corsent pour Belhassen Trabelsi, ancien ?parrain? du clan mafieux qui a dirig? la Tunisie pendant pr?s d'un quart de si?cle avant d'en ?tre chass? par la r?volution de jasmin.

    Le 6 d?cembre, des enqu?teurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont fait une perquisition ? Westmount dans les bureaux de l'avocat Donald Kattan, soup?onn? de g?rer les affaires de M. Trabelsi depuis l'arriv?e de ce dernier au Canada, le 20 janvier.

    En vertu de la nouvelle Loi sur le blocage des biens de dirigeants ?trangers corrompus, Me Kattan risque jusqu'? cinq ans de prison s'il s'av?re qu'il a effectivement administr? les avoirs de M. Trabelsi, beau-fr?re honni de l'ancien pr?sident Zine el-Abidine Ben Ali.

    Apr?s enqu?te, la GRC a conclu que Me Kattan agissait ? titre d'interm?diaire pour les transferts et la conservation des fonds et des biens de M. Trabelsi au Canada. Or, l'avocat a volontairement omis de communiquer cette information ? la GRC, comme l'exige la nouvelle loi.

    Lors d'une rencontre, le 30 novembre, avec les enqu?teurs de la GRC, M. Trabelsi ?n'a pas cess? de se demander comment il allait vivre s'il d?clare ses biens?, lit-on dans le mandat de perquisition soumis par la GRC et consult? par La Presse.

    Le milliardaire savait pertinemment que, s'il les d?claraient, ses avoirs seraient imm?diatement saisis pour ?tre restitu?s au nouveau gouvernement tunisien.

    Belhassen Trabelsi est consid?r? comme le parrain du clan Ben Ali-Trabelsi, qui a fait main basse sur l'?conomie tunisienne avant d'?tre chass? du pouvoir par la r?volte populaire. L'immense fortune du clan a ?t? ?valu?e ? 7 ? 10 milliards de dollars.

    En septembre, la justice tunisienne a condamn? M. Trabelsi ? 15 ans de prison par contumace. Cette condamnation risque d'ailleurs de lui compliquer la t?che aupr?s de la Commission de l'immigration et du statut de r?fugi?, qui ?tudie actuellement sa demande d'asile au Canada.

    Un d?p?t de 1,4 million

    Quand M. Trabelsi, sa femme et leurs quatre enfants sont arriv?s ? Montr?al, ils ?taient attendus ? l'a?roport Trudeau par Me Kattan, le promoteur immobilier ?lias Noujaim et Claude Sarrazin, pr?sident de la firme de s?curit? Sirco. Cette soci?t? assure la s?curit? de la famille.

    Les Trabelsi se sont rendus ? l'h?tel Ch?teau Vaudreuil. Leurs chambres avaient ?t? r?serv?es par Me Kattan. Ils ont quitt? l'h?tel une semaine plus tard, laissant un solde impay? de 620,87$... et une facture de 7267,08$ pour les frais de s?curit? engendr?s par leur pr?sence. Des membres de la communaut? tunisienne manifestaient alors devant l'h?tel de luxe.

    Me Kattan a fini par payer la facture.

    Le 24 janvier, le compte bancaire du bureau d'avocats P?loquin Kattan a re?u un d?p?t par virement de 1 389 118$US, pour Belhassen Trabelsi. L'argent provenait de la Banque Libano-Fran?aise et le d?p?t faisait mention de l'acquisition d'une propri?t? au Canada.

    /.../


  • #2
    Re: Entourage de Ben Ali au Canada - Perquisition chez l'avocat de Belhassen Trabelsi

    Voir aussi:

    Belhassen Trabelsi: le parrain
    (17/12/11) ?Belhassen Trabelsi est consid?r? comme le membre le plus c?l?bre et corrompu de la famille. Il repr?sente tout ce que les Tunisiens d?testent... ?

    Belhassen Trabelsi, le ?parrain? tunisien: mon refuge au Canada
    (17/12/11) Un an apr?s le d?but de la r?volution en Tunisie et 11 mois apr?s avoir trouv? refuge au Canada, tout indique que Belhassen Trabelsi habite... ?

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    • #3
      Re: Entourage de Ben Ali au Canada - Perquisition chez l'avocat de Belhassen Trabelsi

      <TABLE class=minithumb-auteurs cellSpacing=0 sizset="67" sizcache="5" nodeIndex="1" _extended="true"><TBODY sizset="67" sizcache="5" nodeIndex="1" _extended="true"><TR sizset="67" sizcache="5" nodeIndex="1" _extended="true"><TD sizcache="4" nodeIndex="1" _extended="true">





      </TD><TD vAlign=center sizset="67" sizcache="5" nodeIndex="2" _extended="true">Publi? le 22 d?cembre 2011 ? 07h05 | Mis ? jour ? 07h05

      L'avocat de Trabelsi m?l? ? une affaire de blanchiment

      Isabelle Hachey
      La Presse


      </TD></TR></TBODY></TABLE>
      L'avocat Donald Kattan, soup?onn? d'?tre l'homme de main de Belhassen Trabelsi au Canada, a d?j? ?t? m?l? ? une affaire de blanchiment d'argent li? ? un trafic international de drogue.

      <!-- .excerpt -->Le 6 d?cembre, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a fouill? les bureaux de Me Kattan ? Westmount, a r?v?l? La Presse hier. L'avocat aurait administr? ill?galement les avoirs de M. Trabelsi, ?parrain? tunisien r?fugi? au Canada depuis le 20 janvier.


      Quatre jours apr?s l'arriv?e de M. Trabelsi, le bureau P?loquin Kattan a re?u un virement de 1,4 million de dollars. Cet argent ?tait destin? ? M. Trabelsi, beau-fr?re du pr?sident d?chu Zine el-Abidine Ben Ali. Depuis, d'autres sommes d'argent puis?es dans les comptes de M. Trabelsi ont ?t? d?pos?es dans un compte en fid?icommis chez P?loquin Kattan.


      M. Trabelsi a lui-m?me admis aux enqu?teurs de la GRC que Me Kattan ?g?re [ses] affaires?. Or, ces transactions sont interdites en vertu de la nouvelle Loi sur le blocage des biens de dirigeants ?trangers corrompus.


      Transactions douteuses


      Ce n'est pas la premi?re fois que Me Kattan s'adonne ? des transactions douteuses. En 1993, le trafiquant de drogue am?ricain Herberto Rodriguez, dit Tico, a vir? 1 million de dollars de l'Espagne ? Montr?al, par l'interm?diaire de la Suisse, dans le compte en fid?icommis du bureau P?loquin Kattan.


      Cet argent a servi ? acheter le Complexe La Source, luxueux centre de soins ? Westmount. Tico Rodriguez ?tait associ?, dans cette affaire, ? un client de Me Kattan, le Montr?alais Sidney Lallouz, trafiquant de drogue et fraudeur au lourd pass? criminel.


      Me Kattan a imm?diatement transf?r? le million de dollars dans son compte personnel, une pratique pour le moins inhabituelle. L'avocat a ensuite achet? l'immeuble de Westmount pour 750 000$.

      /.../

      L'avocat Donald Kattan, soupçonné d'être l'homme de main de Belhassen Trabelsi au Canada, a déjà été mêlé à une affaire de blanchiment d'argent lié à un trafic international de drogue.

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