Tweet
La Banque du Vatican accus?e de faciliter le blanchiment d'argent
Le Monde.fr avec AFP | 06.07.2013 ? 12h42 ? Mis ? jour le 06.07.2013 ? 12h46
Le fonctionnement de la Banque du Vatican facilite le blanchiment d'argent, affirment les responsables d'une enqu?te longue de trois ans sur l'institution bancaire. L'Institut pour les ?uvres de religion (IOR, d?nomination officielle de la banque) n'a pas proc?d? ? des contr?les suffisants sur ses clients et a autoris? les d?tenteurs de compte ? transf?rer des sommes importantes pour le compte de tiers, selon la m?me source.
"Il y a un risque ?lev? dans le mode de fonctionnement de l'IOR, qui en n'identifiant pas ses clients avec pr?cision, peut ?tre utilis? comme ?cran pour dissimuler des op?rations ill?gales," ?crivent les enqu?teurs dans un document cit? par le Corriere della Sera.
Ils mettent ?galement en cause les banques italiennes qui ont accept? des transferts de l'OIR sans avoir v?rifi? l'origine des fonds, qui ont ?t? revers?s par la suite ? d'autres banques. "L'IOR peut facilement devenir un vecteur de blanchiment d'argent d'origine criminelle", soulignent les enqu?teurs.
Ils contredisent aussi les d?clarations de l'IOR qui assurent que tous ses clients sont des congr?gations religieuses ou le clerg?. "Il y a aussi des personnes priv?es qui, parce qu'elles b?n?ficient d'une relation privil?gi?e avec le Saint-Si?ge, peuvent effectuer des d?p?ts d'argent et ouvrir des comptes," pr?cisent-ils.
/.../
Le Monde.fr avec AFP | 06.07.2013 ? 12h42 ? Mis ? jour le 06.07.2013 ? 12h46
Le fonctionnement de la Banque du Vatican facilite le blanchiment d'argent, affirment les responsables d'une enqu?te longue de trois ans sur l'institution bancaire. L'Institut pour les ?uvres de religion (IOR, d?nomination officielle de la banque) n'a pas proc?d? ? des contr?les suffisants sur ses clients et a autoris? les d?tenteurs de compte ? transf?rer des sommes importantes pour le compte de tiers, selon la m?me source.
"Il y a un risque ?lev? dans le mode de fonctionnement de l'IOR, qui en n'identifiant pas ses clients avec pr?cision, peut ?tre utilis? comme ?cran pour dissimuler des op?rations ill?gales," ?crivent les enqu?teurs dans un document cit? par le Corriere della Sera.
Ils mettent ?galement en cause les banques italiennes qui ont accept? des transferts de l'OIR sans avoir v?rifi? l'origine des fonds, qui ont ?t? revers?s par la suite ? d'autres banques. "L'IOR peut facilement devenir un vecteur de blanchiment d'argent d'origine criminelle", soulignent les enqu?teurs.
Ils contredisent aussi les d?clarations de l'IOR qui assurent que tous ses clients sont des congr?gations religieuses ou le clerg?. "Il y a aussi des personnes priv?es qui, parce qu'elles b?n?ficient d'une relation privil?gi?e avec le Saint-Si?ge, peuvent effectuer des d?p?ts d'argent et ouvrir des comptes," pr?cisent-ils.
/.../
