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La difficile lutte contre le blanchiment au sein des banques - l'Institut pour les oeuvres de religion (IOR, la banque du Vatican)

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  • La difficile lutte contre le blanchiment au sein des banques - l'Institut pour les oeuvres de religion (IOR, la banque du Vatican)

    La difficile lutte contre le blanchiment au sein des banques

    Le Monde.fr | 18.07.2012 ? 20h49

    Par Mathilde Damg?


    Alors que les responsables de la banque britannique HSBC faisaient part de leurs excuses et regrets quant ? l'existence de canaux de blanchiment d'argent dans la respectable maison fond?e ? Hongkong par l'Ecossais Thomas Sutherland (pour financer le commerce dans l'Extr?me-Orient et, ? l'origine ? en 1865 ?, le trafic d'opium !), Moneyval, organe du Conseil de l'Europe, rendait mercredi 18 juillet ? Strasbourg son rapport sur les efforts de transparence du Vatican.

    Ou plut?t de sa banque. Car dans le blanchiment, il y a plusieurs ?coles ; l'Observatoire g?opolitique des drogues en donne le d?tail : immobilier, mati?res premi?res, transactions commerciales, pots de vins... et, le plus courant dans la panoplie du blanchisseur, injection dans le circuit bancaire.

    R?sultat de l'enqu?te de Moneyval : "le rapport du Conseil de l'Europe appelle le Saint-Si?ge ? renforcer son r?gime de supervision" ; en d'autres termes, il reste des "probl?matiques importantes ? traiter".

    Entrant plus avant dans le d?tail, les ?valuateurs estiment que "le r?le, la mission, les comp?tences, les pouvoirs et l'ind?pendance de l'autorit? charg?e des renseignements financiers (...) manquaient de clart?. Aucune visite sur site ni aucun test par ?chantillon des dossiers de clients n'ont ?t? men?s. Il est fortement recommand? que l'Institut pour les ?uvres de religion [IOR, la banque du Vatican] soit plac? sous la supervision ind?pendante d'un superviseur prudentiel dans un proche avenir."

    Il faut dire que l'IOR ?tait encore, il y a peu, sous la lumi?re crue des m?dias, comme l'est actuellement HSBC. Son ex-pr?sident Ettore Gotti Tedeschi, r?cemment limog?, a ?t? entendu en juin comme t?moin assist? dans le cadre d'une enqu?te sur une affaire de blanchiment. Et il fait l'objet depuis septembre 2010, tout comme le directeur g?n?ral de l'IOR Paolo Cipriani, encore en place, d'une enqu?te pour violation de la l?gislation italienne antiblanchiment.

    LES BANQUES PEINENT ? SE R?FORMER

    La Banque d'Italie aurait signal? ? la magistrature une dizaine d'op?rations suspectes concernant des pr?tres ou religieux qui auraient servi de pr?te-noms pour d'obscurs transferts d'argent. La presse italienne a notamment cit? une op?ration mise ? jour il y a deux ans par le parquet de Catane montrant que le Sicilien Antonino Bonaccorsi, dont le fr?re a ?t? condamn? pour association mafieuse, avait r?ussi ? blanchir 300 000 euros de provenance illicite en les faisant transiter sur le compte de son fils pr?tre, Don Orazio, aupr?s de l'IOR.

    "L'Institut pour les ?uvres de religion (...) a entam? le passage en revue de sa base de donn?es clients. Le rapport recommande d'envisager s?rieusement d'adopter une disposition l?gale d?crivant qui est habilit? ? ouvrir et d?tenir des comptes aupr?s de l'Institut pour les ?uvres de religion", recommande simplement le rapport des experts europ?ens publi? ce mercredi.

    Lire : "Banque du Vatican : scandales en s?rie"

    /.../

    Le rapport sur la Banque du Vatican publié mercredi a rappelé à quel point il était ardu d'encadrer les pratiques bancaires dans un espace mondialisé.

  • #2
    Re: La difficile lutte contre le blanchiment au sein des banques - l'Institut pour les oeuvres de religion (IOR, la banque du Vatican)

    La banque du Vatican se veut vertueuse

    Mots cl?s : Banque Du Vatican, Blanchiment, Vatican, Ettore Balestrero, Benoit Xvi, Ettore Gotti Tedeschi, Moneyval

    Par Jean-Marie Gu?nois
    Publi? le 18/07/2012 ? 18:58 R?actions (5)

    PHOTO
    Beno?t XVI a exig? que la banque du Vatican devienne un ?tablissement ?irr?prochable?. Cr?dits photo : ALBERTO PIZZOLI/AFP

    Elle s'est soumise ? des experts europ?ens pour en finir avec les soup?ons de blanchiment.

    /.../

    De fait, les experts ont reconnu que ?le Saint-Si?ge avait beaucoup progress? en tr?s peu de temps?. Ils ont constat? que ?bon nombre? de proc?dures visant ? ?carter le blanchiment d'argent sale ?taient d?j? ?formellement en place?. Ainsi, sur 16 recommandations retenues comme ?essentielles? en ce domaine, la banque du Vatican en satisfait 9.

    Deux affaires en dix ans

    ? l'avenir, Moneyval souhaite, en particulier, que cet ?tablissement soit ?supervis? de fa?on ind?pendante?, car il doute que l'autorit? de contr?le interne - l'autorit? d'information financi?re (AIF), cr??e en d?cembre 2010 ? la demande de Beno?t XVI - ait suffisamment de pouvoir pour assurer la ma?trise de toutes les op?rations. Notamment celui de mener des inspections.

    Autres recommandations: mettre en place des crit?res encore plus stricts pour d?finir les personnes physiques ou morales qui peuvent ?avoir le droit d'ouvrir un compte?. Enfin, mieux signaler aux autorit?s internationales des transferts d'argent qui pourraient para?tre ?suspects?.

    L'insistance sur ces derniers points pourrait donner l'impression que la banque du Vatican aurait pu ?tre un lieu ordinaire de recyclage. Deux affaires de ce genre ont ?t? effectivement r?f?renc?es ces dix derni?res ann?es car elles ont fait l'objet d'enqu?tes de la magistrature italienne. On retrouve, ? chaque fois, une m?me technique: en abusant de la confiance d'un pr?tre ou d'un pr?lat, des mafieux ont fait transiter ? l'insu de ces religieux des sommes d'argent sur leur compte ? l'IOR.

    /.../

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    • #3
      Re: La difficile lutte contre le blanchiment au sein des banques - l'Institut pour les oeuvres de religion (IOR, la banque du Vatican)

      D?mission de Beno?t XVI : "Le conclave sera bref"

      Cr?? le 14-02-2013 ? 06h25 - Mis ? jour ? 09h37 Par Marie Lemonnier

      Conclave acc?l?r?, nomination probable ? la t?te de la Banque du Vatican... Le directeur de l?"Osservatore Romano" r?v?le les prochaines ?tapes au Vatican.

      /.../


      Quand Beno?t XVI a-t-il pris fermement sa d?cision ?

      - Beno?t XVI a arr?t? cette d?cision en mai 2012, peu apr?s les voyages qui ont eu lieu fin mars au Mexique et ? Cuba notamment, o? il ?tait venu soutenir une ?glise en d?tresse. Le s?jour avait ?t? un succ?s, mais il s??tait rendu compte alors que ses forces s??vanouissaient.

      Qui ?tait au courant ? la curie ?

      - Un nombre infime de personnes, bien s?r. Au d?but, il n?y avait que son secr?taire Georg G?nswein, son premier ministre Tarcisio Bertone et le doyen du Coll?ge des cardinaux, Angelo Sodano. Dans les tous derniers jours, ils ?taient moins de dix ? avoir ?t? avertis. La stup?faction ?tait d?ailleurs assez lisible sur les visages des cardinaux pr?sents lundi durant son annonce.

      /.../

      Dans quel ?tat laisse-t-il l?Eglise ?

      /.../

      Beno?t XVI a souvent et r?cemment insist? sur la n?cessaire ?thique du monde des finances. Puisque tout semble avoir ?t? pens?, est-il possible qu?un nouveau pr?sident soit nomm? rapidement ? la t?te de la Banque du Vatican - l?IOR, Institut pour les ?uvres religieuses ? dont le pr?c?dent dirigeant avait ?t? limog? en mai dernier ? Rien n?est exclu, je suis persuad? qu?il y aura beaucoup de surprises durant ces quinze jours ? venir.

      /.../

      Comment imaginez-vous la tenue du conclave ?

      - Selon mes pronostics, le conclave pourrait d?buter le 15 ou le 16 mars et il devrait ?tre tr?s bref, un ou deux jours maximum. La pression m?diatique est tr?s forte, les cardinaux savent qu?ils ne peuvent pas donner l?image d?une Eglise divis?e. Ainsi, le nouveau pape pourrait d?buter sa charge d?s le 17 mars, pour le dimanche des Rameaux.

      Propos recueillis jeudi 14 f?vrier par Marie Lemonnier - Le Nouvel Observateur

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