La difficile lutte contre le blanchiment au sein des banques
Le Monde.fr | 18.07.2012 ? 20h49
Par Mathilde Damg?
Alors que les responsables de la banque britannique HSBC faisaient part de leurs excuses et regrets quant ? l'existence de canaux de blanchiment d'argent dans la respectable maison fond?e ? Hongkong par l'Ecossais Thomas Sutherland (pour financer le commerce dans l'Extr?me-Orient et, ? l'origine ? en 1865 ?, le trafic d'opium !), Moneyval, organe du Conseil de l'Europe, rendait mercredi 18 juillet ? Strasbourg son rapport sur les efforts de transparence du Vatican.
Ou plut?t de sa banque. Car dans le blanchiment, il y a plusieurs ?coles ; l'Observatoire g?opolitique des drogues en donne le d?tail : immobilier, mati?res premi?res, transactions commerciales, pots de vins... et, le plus courant dans la panoplie du blanchisseur, injection dans le circuit bancaire.
R?sultat de l'enqu?te de Moneyval : "le rapport du Conseil de l'Europe appelle le Saint-Si?ge ? renforcer son r?gime de supervision" ; en d'autres termes, il reste des "probl?matiques importantes ? traiter".
Entrant plus avant dans le d?tail, les ?valuateurs estiment que "le r?le, la mission, les comp?tences, les pouvoirs et l'ind?pendance de l'autorit? charg?e des renseignements financiers (...) manquaient de clart?. Aucune visite sur site ni aucun test par ?chantillon des dossiers de clients n'ont ?t? men?s. Il est fortement recommand? que l'Institut pour les ?uvres de religion [IOR, la banque du Vatican] soit plac? sous la supervision ind?pendante d'un superviseur prudentiel dans un proche avenir."
Il faut dire que l'IOR ?tait encore, il y a peu, sous la lumi?re crue des m?dias, comme l'est actuellement HSBC. Son ex-pr?sident Ettore Gotti Tedeschi, r?cemment limog?, a ?t? entendu en juin comme t?moin assist? dans le cadre d'une enqu?te sur une affaire de blanchiment. Et il fait l'objet depuis septembre 2010, tout comme le directeur g?n?ral de l'IOR Paolo Cipriani, encore en place, d'une enqu?te pour violation de la l?gislation italienne antiblanchiment.
LES BANQUES PEINENT ? SE R?FORMER
La Banque d'Italie aurait signal? ? la magistrature une dizaine d'op?rations suspectes concernant des pr?tres ou religieux qui auraient servi de pr?te-noms pour d'obscurs transferts d'argent. La presse italienne a notamment cit? une op?ration mise ? jour il y a deux ans par le parquet de Catane montrant que le Sicilien Antonino Bonaccorsi, dont le fr?re a ?t? condamn? pour association mafieuse, avait r?ussi ? blanchir 300 000 euros de provenance illicite en les faisant transiter sur le compte de son fils pr?tre, Don Orazio, aupr?s de l'IOR.
"L'Institut pour les ?uvres de religion (...) a entam? le passage en revue de sa base de donn?es clients. Le rapport recommande d'envisager s?rieusement d'adopter une disposition l?gale d?crivant qui est habilit? ? ouvrir et d?tenir des comptes aupr?s de l'Institut pour les ?uvres de religion", recommande simplement le rapport des experts europ?ens publi? ce mercredi.
Lire : "Banque du Vatican : scandales en s?rie"
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Le Monde.fr | 18.07.2012 ? 20h49
Par Mathilde Damg?
Alors que les responsables de la banque britannique HSBC faisaient part de leurs excuses et regrets quant ? l'existence de canaux de blanchiment d'argent dans la respectable maison fond?e ? Hongkong par l'Ecossais Thomas Sutherland (pour financer le commerce dans l'Extr?me-Orient et, ? l'origine ? en 1865 ?, le trafic d'opium !), Moneyval, organe du Conseil de l'Europe, rendait mercredi 18 juillet ? Strasbourg son rapport sur les efforts de transparence du Vatican.
Ou plut?t de sa banque. Car dans le blanchiment, il y a plusieurs ?coles ; l'Observatoire g?opolitique des drogues en donne le d?tail : immobilier, mati?res premi?res, transactions commerciales, pots de vins... et, le plus courant dans la panoplie du blanchisseur, injection dans le circuit bancaire.
R?sultat de l'enqu?te de Moneyval : "le rapport du Conseil de l'Europe appelle le Saint-Si?ge ? renforcer son r?gime de supervision" ; en d'autres termes, il reste des "probl?matiques importantes ? traiter".
Entrant plus avant dans le d?tail, les ?valuateurs estiment que "le r?le, la mission, les comp?tences, les pouvoirs et l'ind?pendance de l'autorit? charg?e des renseignements financiers (...) manquaient de clart?. Aucune visite sur site ni aucun test par ?chantillon des dossiers de clients n'ont ?t? men?s. Il est fortement recommand? que l'Institut pour les ?uvres de religion [IOR, la banque du Vatican] soit plac? sous la supervision ind?pendante d'un superviseur prudentiel dans un proche avenir."
Il faut dire que l'IOR ?tait encore, il y a peu, sous la lumi?re crue des m?dias, comme l'est actuellement HSBC. Son ex-pr?sident Ettore Gotti Tedeschi, r?cemment limog?, a ?t? entendu en juin comme t?moin assist? dans le cadre d'une enqu?te sur une affaire de blanchiment. Et il fait l'objet depuis septembre 2010, tout comme le directeur g?n?ral de l'IOR Paolo Cipriani, encore en place, d'une enqu?te pour violation de la l?gislation italienne antiblanchiment.
LES BANQUES PEINENT ? SE R?FORMER
La Banque d'Italie aurait signal? ? la magistrature une dizaine d'op?rations suspectes concernant des pr?tres ou religieux qui auraient servi de pr?te-noms pour d'obscurs transferts d'argent. La presse italienne a notamment cit? une op?ration mise ? jour il y a deux ans par le parquet de Catane montrant que le Sicilien Antonino Bonaccorsi, dont le fr?re a ?t? condamn? pour association mafieuse, avait r?ussi ? blanchir 300 000 euros de provenance illicite en les faisant transiter sur le compte de son fils pr?tre, Don Orazio, aupr?s de l'IOR.
"L'Institut pour les ?uvres de religion (...) a entam? le passage en revue de sa base de donn?es clients. Le rapport recommande d'envisager s?rieusement d'adopter une disposition l?gale d?crivant qui est habilit? ? ouvrir et d?tenir des comptes aupr?s de l'Institut pour les ?uvres de religion", recommande simplement le rapport des experts europ?ens publi? ce mercredi.
Lire : "Banque du Vatican : scandales en s?rie"
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