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**Diane Morin** · December 14, 2008, 07:51 AM

Re: Le scandale Madoff fait trembler le monde financier

Fraude Madoff : le scandale qui monte, qui monte

LEMONDE.FR | 14.12.08 | 11h46 • Mis à jour le 14.12.08 | 13h34

AP/Ruby Washington

Bernard L. Madoff, le 30 décembre 1999.
Plusieurs riches personnalités américaines et des banques étrangères comme la française BNP Paribas, la japonaise Nomura ou Neue Privat Bank de Zurich seraient victimes de la gigantesque fraude qu'aurait montée l'homme d'affaires américain Bernard Madoff, rapporte samedi le Wall Street Journal (WSJ).
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M. Madoff a été arrêté jeudi par le FBI, qui le soupçonne d'être à l'origine d'une escroquerie qui pourrait avoir coûté au total 50 milliards de dollars. L'exposition de BNP Paribas est difficile à estimer, écrit le journal, citant des sources proches du dossier, et pourrait être liée aux prêts que la banque consentait à un gros fonds de fonds qui était un gros client de M. Madoff.

Le WSJ cite comme autres victimes trois fonds spéculatifs : Fairfield Greenwich Group, Tremont Capital Management et Maxam Capital Management. Le journal cite Sandra Manzke, présidente et fondatrice de Maman qui dit être "ruinée". Parmi les riches personnalités américaines qui avaient confié des fonds à M. Madoff, le journal cite Fred Wilpon, propriétaire de l'équipe de base-ball des Mets de New York, J. Ezra Merkin, président de GMAC (société de services financiers détenue par General Motors et le fonds Cerberus, propriétaire de Chrysler), ainsi que Norman Braman, ancien propriétaire des Philadelphia Eagles, une équipe de football américain.

Courtier légendaire de New York âgé de 70 ans, M. Madoff est soupçonné d'avoir mis en place une société parallèle frauduleuse à son fonds d'investissement "Bernard L. Madoff Investment Securities LLC". Selon le FBI, il s'est adressé à son personnel en déclarant qu'il "était fini, n'avait plus rien et avait perdu environ 50 milliards de dollars".

La Banque d'Espagne a ouvert une enquête pour déterminer l'impact en Espagne de l'affaire, affirme dimanche le quotidien El Mundo qui cite une source proche de "l'enquête" selon laquelle les organismes espagnols de contrôle des marchés financiers anticipent un impact "limité".

Fraude Madoff : un scandale financier à 50 milliards de dollars

http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/12/14/fraude-madoff-le-scandale-qui-monte-qui-monte_1131041_3234.html

Des banques comme BNP Paribas et Nomura seraient victimes de la fraude montée par Bernard Madoff, rapporte le

**Diane Morin** · December 14, 2008, 07:56 AM

Re: Le scandale Madoff fait trembler le monde financier

Publié le 14 décembre 2008 à 05h00 | Mis à jour à 05h00

La fraude du siècle

Agrandir[/URL]
Bernard Madoff, fondateur de Madoff Investment Securities et présumé auteur d'une invraisemblable fraude de 50 milliards de dollars. La photo date de 1999.
Photo: The New York Times

<table class="minithumb-auteurs" cellspacing="0"><tbody><tr><td></td><td valign="center">Richard Hétu, Collaboration spéciale
La Presse

</td></tr></tbody></table>(New York) Durant plusieurs décennies, le nom de Bernard Madoff aura été vénéré à Wall Street comme dans plusieurs familles juives de New York et de Palm Beach, qui ont confié leur fortune à ce courtier dont la réputation confinait à la légende.

Âgé de 70 ans, le natif de Queens aura en effet incarné un certain rêve américain. Celui qui a lancé sa carrière grâce aux économies réalisées sur son salaire de sauveteur de plage a révolutionné le monde de la finance électronique. Il a amassé une fortune qui lui a permis d'acquérir des propriétés luxueuses à Manhattan, à Palm Beach et à Paris. Sa réputation d'intégrité était telle que, pendant des années, il a été président du conseil d'administration du NASDAQ, une des deux principales Bourses de New York.

Mais le nom de Bernard Madoff est aujourd'hui synonyme de fraude. Et pas n'importe laquelle. Le self-made man aurait orchestré une gigantesque fraude pyramidale qui aurait coûté 50 milliards de dollars à ses clients, selon le FBI et le bureau du procureur fédéral. Il s'agirait de la plus grande escroquerie de l'histoire de Wall Street.

Bernard Madoff a été arrêté jeudi matin après avoir été dénoncé au FBI par ses deux fils, à qui il avait tout avoué la veille.

«Nous sommes ici pour voir s'il y a une explication», a dit au courtier un des deux agents de la police fédérale qui se sont présentés à son domicile de Manhattan.

«Il n'y en a pas, aurait répondu le courtier, encore vêtu de sa robe de chambre. Cette entreprise n'est qu'un vaste mensonge, une sorte de schéma de Ponzi géant.»

Bernard Madoff faisait allusion à l'un de ses fonds spéculatifs, dont le fonctionnement s'apparentait aux fameux montages «Ponzi», du nom d'un immigré italien à l'origine du premier coup du genre dans les années 20 à Boston : les investisseurs les plus anciens sont rémunérés avec l'argent des plus récents.

Puis survint la crise...

L'entreprise s'est écroulée lorsque les clients de Bernard Madoff, au plus fort de la crise financière à Wall Street, ont multiplié les demandes de retrait, que le courtier a été incapable d'honorer. Selon le FBI et le procureur fédéral, le fondateur de Bernard L. Madoff Investment Securities aurait alors réuni ses proches collaborateurs, dont ses fils et son frère, pour leur annoncer qu'il était «fini, n'avait plus rien et avait perdu environ 50 milliards de dollars».

La nouvelle de l'arrestation du courtier a eu l'effet d'une bombe à Wall Street, qui doit ajouter cette fraude épique à ses malheurs récents. L'affaire a évidemment consterné les clients de Bernard Madoff - des banques, des fonds et de grandes fortunes personnelles, dont celles de Fred Wilpon, propriétaire des Mets de New York, et de son partenaire, Saul Katz, qui auraient perdu 500 millions de dollars, selon le New York Post.

Ezra Merkin, PDG du fournisseur de services financiers GMAC, fait également partie des victimes du courtier new-yorkais, ainsi que Norman Braman, ex-propriétaire des Eagles de Philadelphie, et le Fairfield Greenwich Group, un fonds spéculatif du Connecticut qui a investi à lui seul 7,5 milliards de dollars dans le fonds Madoff. Comme des milliers, voire des dizaines de milliers d'investisseurs, ils avaient été attirés par la garantie de rendements élevés.

Comme l'a dit un avocat new-yorkais au New York Times : «Des gens qui étaient très, très fortunés il y a quelques jours sont aujourd'hui virtuellement indigents. Ils n'ont plus rien que leurs appartements ou leurs maisons - qu'ils devront vendre pour avoir de quoi vivre.»

Découverte tardive

Tout comme ses concurrents, le Times, qui a publié hier plusieurs articles sur cette affaire sensationnelle, soulève au moins deux questions fondamentales : Bernard Madoff a-t-il agi seul? Et pourquoi la fraude n'a-t-elle pas été découverte plus tôt?

Fondée en 1960, la société de Bernard Madoff garantissait un rendement annuel de 10% sur les investissements, même dans les périodes où le marché boursier était à la baisse, ce qui semblait trop beau pour être vrai aux yeux de certains investisseurs.

«Le fonds Madoff est le plus grand schéma de Ponzi au monde», a écrit Harry Markopolos en 1999 dans une lettre adressée à la SEC, la Commission des titres et des échanges, la police de la Bourse de New York.

De toute évidence, la SEC n'a pas donné suite à cette lettre. Et Friehling & Horowitz, l'obscur cabinet chargé d'auditer le fonds Madoff, n'a également rien vu d'anormal dans la gestion et la comptabilité de la société. Est-ce possible? La suite de cette histoire nous réserve sans doute d'autres surprises.

La fraude du siècle

http://www.cyberpresse.ca/international/etats-unis/200812/13/01-810242-la-fraude-du-siecle.php

Durant plusieurs décennies, le nom de Bernard Madoff aura été vénéré à Wall Street comme dans plusieurs familles juives de New York et de Palm Beach, qui ont confié leur fortune à ce courtier dont la réputation confinait à la légende.

**Diane Morin** · December 14, 2008, 08:05 AM

Re: Le scandale Madoff fait trembler le monde financier

Schéma de Ponzi

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Aller à : Navigation, Rechercher
<table style="background-color: transparent;"><tbody><tr><td class="bandeau-icone">

</td><td>Cet article ou cette section ne cite pas suffisamment ses sources. <small>(date inconnue)</small>
Son contenu est donc sujet à caution. Wikipédia doit être fondée sur des informations vérifiables. Améliorez cet article en signalant les passages qui demandent une référence (en y insérant par exemple le modèle {{Référence nécessaire}}), et en liant les informations à des sources, au moyen de notes de bas de page (voir les recommandations).

</td></tr></tbody></table>
Un schéma de Ponzi, ou chaîne de Ponzi, ou dynamique de Ponzi, ou jeu de Ponzi, est le nom donné à un système mettant en jeu un effet boule de neige qui n’est pas viable sur le long terme.

Par exemple, rembourser des emprunts en empruntant à nouveau, et pour un montant plus élevé, fait partie d’une dynamique de Ponzi : il ne devient progressivement plus possible de rembourser la totalité des emprunts.
Ce nom est utilisé aussi concernant la création d’une bulle spéculative, à visée d'escroquerie.

Charles Ponzi a historiquement donné son nom au système, après la mise en œuvre d'une opération immobilière en Californie.

<table class="toc" id="toc" summary="Sommaire"><tbody><tr><td>Sommaire

[masquer[/URL]]

</td></tr></tbody></table>

Ponzi [modifier]

Photographie de Charles Ponzi en 1920

Ponzi utilisa ce système en 1920 à Boston, ce qui fit de lui, personne anonyme, un millionnaire en six mois. Les profits étaient censés provenir d'une spéculation sur les International postal reply coupons (« Coupons-réponse internationaux &#187

(*), avec un rendement de 50 % en 90 jours. Environ 40 000 personnes investirent environ 15 millions de dollars, dont seulement un tiers leur fut redistribué.

(*) L'Union Postale Universelle - U.P.U. - qui regroupe les administrations postales du monde depuis 1878 - avait répondu le 1er octobre 1907 par la création des Coupons-réponse internationaux à la demande de l'émission d'un timbre-poste universel. Un particulier achetait dans son pays un Coupon-réponse international au prix de 0,28 Franc (ou son équivalent) et l'envoyait à son correspondant, partout dans le monde. Ce destinataire se rendait dans un quelconque bureau de poste où, contre la remise de ce coupon, il recevait un/des timbre(s)-poste de son pays, d'une valeur correspondant à l'affranchissement d'une lettre en service international (0,25 Franc ou son équivalent). La différence de 0,03 Franc servait à couvrir les frais de compensation entre les administrations postales, l'une ayant reçu la totalité de l'argent du coupon, l'autre ayant vendu un timbre-poste sans perception d'argent. Comme il y avait à cette époque une bonne stabilité de la parité de change des monnaies, le système pouvait fonctionner sans problèmes. La sortie de guerre 1914-1918 et ses conséquences financières dans l'économie mondiale a totalement ébranlé le système de par les dévaluations fréquentes constatées et l'augmentation des tarifs postaux qui s'ensuivirent. Des administrations postales devenaient déficitaires dans ces échanges et durent prendre des mesures restrictives à l'utilisation de ce service.

Mise en situation [modifier]

Schématiquement, la chaîne de Ponzi repose sur des promesses de profits inédits, entraînant un afflux de capitaux, qui entretiennent le « contrat » initial, jusqu'à l'explosion de la bulle spéculative ainsi créée, au bénéfice de l'initiateur de la chaîne.

Imaginons qu'un banquier propose un investissement à 100 % d'interêts : vous lui donnez 10 euros, il vous en rend 20 en utilisant l'argent déposé par les clients suivants. Le système est viable tant que la clientèle afflue, attirée en masse par les promesses financières (et d'autant plus tentantes que les premiers investisseurs sont satisfaits et font une formidable publicité au placement). Les premiers clients, trop heureux de ce formidable placement, reviennent dans la chaîne eux aussi, s'ajoutant à tous ceux qu'ils ont prêchés.

Le phénomène fait alors boule de neige, entretenu tant que l'argent rentre et permet de payer à 100 % les nouveaux investisseurs. Le banquier prend une commission, bien compréhensible lorsque l'on voit les promesses qu'il fait, et qu'il tient. La chaîne peut durer tant que les clients arrivent par 2, 4, 8, 16, 32, etc. Lorsque la chaîne se coupe, la bulle éclate : tous les derniers investisseurs sont spoliés. Sont gagnants ceux qui ont quitté le navire à temps et, surtout, le banquier.

En 1997, l'Albanie a connu l'effondrement de "banques pyramidales" qui ont provoqué des émeutes causant des milliers de morts<sup class="reference" id="cite_ref-0">[1]</sup>.

En novembre 2008, 500 000 Colombiens ont été victime de la société d'investissement Proyecciones DRFE Dinero rapido, facil y en efectivo (argent facile, rapide et en liquide) qui reposaient sur un système de Ponzi<sup class="reference" id="cite_ref-1">[2]</sup>.

De façon moins directe, ce modèle permet d'expliquer partiellement la crise des subprimes de l'été 2007<sup class="reference" id="cite_ref-2">[3]</sup>.

Bernard Madoff a créé un schéma de Ponzi qui a fonctionné pendant 48 ans, de 1960 à 2008. C'était un gérant de hedge fund qui promettait des retours sur investissements élevés. L'utilisation de modèles mathématiques financiers, des clients réputés, des postes élevés dans l'administration, l'assuraient d'un prestige important. Lorsque de nombreux clients ont souhaité retirer leurs avoirs de sa société d'investissement en 2008, ils se rendirent compte que les caisses étaient vides et qu'ils avaient perdu tout leur argent. Avant son arrestation, Bernard Madoff gérait -officiellement- 50 Milliards de Dollars.

Notes et références [modifier]

↑ http://www.senat.fr/rap/r05-287/r05-2872.html<small class="cachelinks" style="color: rgb(51, 102, 187);"> [archive]</small>
↑ http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2008/11/14/des-milliers-de-petits-epargnants-colombiens-ont-ete-escroques_1118665_3222.html<small class="cachelinks" style="color: rgb(51, 102, 187);"> [archive]</small>
↑ Patrick Artus : " Les excès de la Ponzi Finance ", Les Échos, 14/09/2007 <small>[lire en ligne<small class="cachelinks" style="color: rgb(51, 102, 187);"> [archive]</small>]</small>

Voir aussi [modifier]

Lien externe [modifier]

« Dette publique – Du risque d'insoutenabilite au risque d'illiquidite<small class="cachelinks" style="color: rgb(51, 102, 187);"> [archive]</small> », Revue économique, juillet 2003.

Système de Ponzi — Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_Ponzi

**Diane Morin** · December 14, 2008, 08:07 AM

Re: Le scandale Madoff fait trembler le monde financier

Fraude Madoff: la Banque d'Espagne ouvre une enquête

L'immeuble qui abrite la société de Bernard Madoff à New York, le 12 décembre 2008

Il y a 2 heures

MADRID (AFP) — La Banque d'Espagne a ouvert une enquête pour déterminer l'impact dans le pays de la gigantesque fraude pyramidale de 50 milliards de dollars d'un célèbre gérant de fonds new-yorkais, Bernard Madoff, arrêté jeudi par le FBI, affirme dimanche le quotidien El Mundo.
"La Banque d'Espagne a entamé une enquête sur l'impact en Espagne de la fraude du financier Bernard Madoff", écrit le journal espagnol qui cite une source proche de "l'enquête" selon laquelle les organismes espagnols de contrôle des marchés financiers anticipent un impact "limité".

Le service de communication de la Banque d'Espagne n'était pas joignable dimanche pour confirmer ces informations.

Plusieurs journaux espagnols avaient assuré samedi que les investisseurs espagnols seraient exposés à hauteur de plus de 3 milliards de dollars dans des produits d'investissement de la société d'investissement de Madoff.
La Banque d'Espagne s'est mise au travail dès vendredi et c'est son gouverneur adjoint, José Viñals, qui est chargé de coordonner les "travaux de collecte d'information" dans ce dossier, précise dimanche El Mundo.
Le même journal indique que l'autorité de tutelle de la Bourse de Madrid, la CNMV, a également ouvert une enquête qui s'annonce relativement difficile car les produits d'investissement concernés, de type "hedge funds", sont les "moins régulés" et les plus opaques en matière d'information.
De son côté, El Pais souligne que cette fraude pourrait avoir un impact supérieur en Espagne à la faillite de la grande banque d'affaires américaine, Lehman Brothers dont l'impact avait été évalué entre 1,3 et 2,6 milliards d'euros.

Arrêté jeudi, Bernard Madoff, 70 ans, un célèbre gestionnaire de fonds de Wall Street et ex-président du conseil d'administration du Nasdaq, l'une des deux grandes bourses de New York, est accusé d'avoir monté une gigantesque fraude pyramidale portant sur quelque 50 milliards de dollars.
Selon le parquet de New York et le FBI, Madoff a révélé mercredi à ses employés qu'il avait fondé une société parallèle frauduleuse, qu'il "avait perdu environ 50 milliards de dollars" et qu'il "était fini".

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http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gCtdnw1m0boLhQ8d0ClZ8n6Uanag

**Diane Morin** · December 14, 2008, 08:16 PM

Re: Le scandale Madoff fait trembler le monde financier

Madoff : les gestionnaires de fortune font leurs comptes

J.B. (lefigaro.fr) Avec AFP et AP
14/12/2008 | Mise à jour : 22:01
Commentaires 50
Des établissements bancaires et des fonds d'investissements du monde entier pourraient avoir perdu plusieurs milliards de dollars dans la fraude menée par l'ex-patron du Nasdaq. En France, BNP Paribas pourrait perdre 350 millions d'euros.

Des investisseurs parmi les plus riches et puissants de la planète auraient été dupés, pendant des années parfois, par le gérant financier en vue de New York, Bernard Madoff, accusé d'avoir mis en place une gigantesque fraude pyramidale. Il a été arrêté jeudi avant d'être libéré sous caution. De Tokyo à l'Europe en passant par les Etats-Unis, ces clients - des établissements bancaires, des fonds d'investissements et des fortunes personnelles - feraient actuellement leurs comptes pour évaluer leurs pertes, indiquent plusieurs journaux. Selon le Wall Street Journal, des banques comme BNP Paribas en France, Nomura Holdings à Tokyo et Neue Privat Bank à Zurich seraient exposées.

La banque française a annoncé dimanche dans un communiqué qu'elle pourrait perdre 350 millions d'euros. BNP Paribas souligne qu'elle n'a pas investi directement dans les fonds spéculatifs du gérant mais qu'elle est exposée via «ses activités de marchés» et les prêts qu'elle a accordés à certains fonds qui ont en revanche investi dans les «hedge funds» (fonds spéculatifs) de Madoff. «Si la valeur des actifs de ces derniers était totalement anéantie, la perte de BNP Paribas pourrait s'élever à 350 millions d'euros», affirme BNP Paribas.

Dimanche, Jean-Pierre Jouyet, qui prendra la tête de l'autorité française de régulation des marchés financiers, l'AMF, lundi, avait déclaré ignorer si des institutions françaises avaient été victimes de l'escroquerie.

Selon de premiers décomptes non officiels, les «banques privées», européennes - spécialistes en gestion de fortunes - et les investisseurs spécialisés dans les placements à risque de type «hedge funds» seraient «exposées» à hauteur de plusieurs milliards de dollars. On trouve parmi les clients de Madoff, les grandes banques internationales, les plus discrètes «banques privées» et les confidentiels «family offices», sociétés chargées de gérer le patrimoine d'une seule riche famille.

«Défaillance» des autorités de régulation

La Banque d'Espagne a ouvert une enquête sur les conséquences de la fraude. Selon une source proche de «l'enquête», citée par le quotidien El Mundo, les organismes espagnols de contrôle des marchés anticipent un impact «limité». La première banque espagnole Santander, deuxième banque européenne par la capitalisation, a quant à elle annoncé dimanche que les clients de son fonds spéculatif Optimal étaient exposés à cette fraude à hauteur de 2,33 milliards d'euros. Le numéro deux bancaire BBVA a indiqué pour sa part qu'il n'avait pas commercialisé aucun «produit Madoff».

Selon El Mundo, l'autorité de tutelle de la Bourse de Madrid a également ouvert une enquête. De son côté, El Pais souligne que cette fraude pourrait avoir un impact supérieur en Espagne à la faillite de Lehman Brothers dont les conséquences avaient été évaluées entre 1,3 et 2,6 milliards d'euros.

En Suisse, les banquiers de la place financière de Genève pourraient perdre jusqu'à cinq milliards de dollars dans la fraude, indiquait samedi le quotidien suisse Le Temps. L'Union bancaire privée, numéro un mondial des hedge funds, «risquerait de perdre au moins un milliard», assure encore Le Temps. Une information que l'institution a refusé de commenter. En Italie, l'autorité boursière, la Consob, a ouvert une enquête sur les conséquences de la fraude.

A Londres, une personnalité de la City, Nicola Horlick, présidente d'une société de gestion cliente de Bernard Madoff, a dénoncé la «défaillance systémique» des autorités de régulation américaines. «Il est étonnant que cette fraude manifeste ait perduré semble-t-il depuis si longtemps, probablement depuis des décennies», a-t-elle déclaré.

Aux Etats-Unis enfin, parmi la longue liste des clients individuels victimes de l'escroquerie, figurerait le propriétaire de l'équipe de baseball des New York Mets, Fred Wilpon, et l'ancien propriétaire de l'équipe de football américain de Philadelphie, the Philadelphia Eagles, Norman Braman. Le New York Times rapporte qu'une firme de conseil en hedge funds, Fairfield Greenwich Group, aurait investi 7,5 milliards de dollars avec Madoff.

» L'incroyable escroquerie d'un ex-dirigeant du Nasdaq

Madoff : les gestionnaires de fortune font leurs comptes

http://www.lefigaro.fr/societes/2008/12/14/04015-20081214ARTFIG00102-madoff-les-gestionnaires-de-fortune-font-leurs-comptes-.php

Des établissements bancaires et des fonds d'investissements du monde entier pourraient avoir perdu plusieurs milliards de dollars dans la fraude menée par l'ex-patron du Nasdaq. En France, BNP Paribas pourrait perdre 350 millions d'euros.

**Diane Morin** · December 15, 2008, 02:36 AM

Re: Le scandale Madoff fait trembler le monde financier

Crise financière Le scandale Madoff déferle sur l’Europe

15/12 07:40 CET

monde

Le scandale Madoff a traversé l’Atlantique. La fraude pyramidale orchestrée depuis des décennies par l’ancien patron du Nasdaq, déferle sur le vieux continent, la France, l’Espagne et la Suisse en tête. Plusieurs banques ont confirmé ce week-end être exposées à l’affaire.

De quoi ébranler davantage la confiance des investisseurs. Sur fond de crise financière, les économistes, tels Marc Touati de Global Equities, tentent de rassurer: “Tous les marchés financiers ne sont pas comme cela. C’est vraiment malheureusement le passager clandestin, l’exception qui confirme la règle, là où une règlementation est vraiment très forte. Et donc lorsqu’on arrive à passer entre les mailles du filet pendant autant de temps, c’est que forcément il y a des connivences ici ou là et que l’on découvrira certainement dans les prochains mois”.

Cette exception risque cependant de couter cher aux banques, déjà mises à mal par le crédit crunch : 350 millions d’euros à BNP Paribas, 2,3 milliards d’euros à Santander, la première banque espagnole et plus de 3 milliards d’euros à l’Union des Banques suisses, UBS. Nombre de banques européennes font encore leurs comptes.

“Je suis fini”, a déclaré Bernard Madoff, 70 ans, aux enquêteurs. Il a reconnu la fraude à hauteur de 50 milliards de dollars – soit plus de 37 milliards d’euros. Créée dans les années 60, sa société d’investissement spécialisée dans les fonds spéculatifs couvrait en fait une pyramide dans laquelle les nouveaux investisseurs finançaient les gains des plus anciens. En liberté sous caution, l’homme encourt 20 ans de prison et jusqu‘à 3,7 millions d’euros d’amende.

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http://www.euronews.net/fr/article/15/12/2008/ripples-from-madoff-losses-felt-in-europe/

**Diane Morin** · December 17, 2008, 07:35 AM

Re: Le scandale Madoff fait trembler le monde financier

Soci?t? G?n?rale avait d?cid? d?s 2003 de ne pas traiter avec Madoff

Il y a 28 minutes

PARIS (AFP) ? La banque fran?aise Soci?t? G?n?rale a d?cid? d?s 2003 de ne pas traiter avec la soci?t? du financier Bernard Madoff, accus? d'escroquerie, apr?s avoir proc?d? ? un examen approfondi de sa strat?gie d'investissement, a indiqu? mercredi ? l'AFP une source bien inform?e.
Ce refus explique, en grande partie, la faible exposition de la banque aux fonds de M. Madoff, estim?e par l'?tablissement ? moins de dix millions d'euros, contre 450 millions pour Natixis et 350 millions pour BNP Paribas.
Selon cette source, une ?quipe de la Soci?t? G?n?rale s'est rendue ? New York d?but 2003 afin de proc?der ? un audit ("due diligence"), proc?dure classique pour r?unir des informations sur la strat?gie et le fonctionnement d'un fonds d'investissement.

Une fois inform?e des m?canismes de la strat?gie de Madoff, les ?quipes de Soci?t? G?n?rale ont tent? de reproduire le mod?le expos?, sans parvenir aux r?sultats affich?s par la soci?t? am?ricaine de gestion.
Le responsable de la banque de financement et d'investissement de Soci?t? G?n?rale, Jean-Pierre Mustier, a alors donn? ? ses ?quipes l'instruction de ne plus traiter avec Madoff, a-t-on expliqu?.

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http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g8UOmQrivzaXfP6BmpbtltQmPfYA

**Diane Morin** · December 27, 2008, 08:20 AM

Re: Le scandale Madoff fait trembler le monde financier

ÉTATS-UNIS LA FRAUDE FINANCIÈRE DU FONDS BMIS
Scandale Madoff : des associations juives craignent une "vague antisémite" dans l'opinion américaine

LE MONDE | 27.12.08 | 13h48 • Mis à jour le 27.12.08 | 13h48

NEW YORK CORRESPONDANT

REUTERS/SHANNON STAPLETON

Bernard Madoff, le 17 décembre 2008, à New York.

Jeudi 25 décembre, la Fondation Elie Wiesel pour l'humanité a mis en ligne ce communiqué : "Avec une tristesse et une détresse profondes, nous informons avoir été, parmi bien d'autres, victimes de l'une des plus grandes fraudes financières de l'Histoire. (La Fondation) détenait 15,2 millions de dollars gérés par le Fonds d'investissement de Bernard Madoff, soit presque la totalité de ses avoirs"...

Comme celle de M. Wiesel, plusieurs dizaines d'associations humanitaires et caritatives juives américaines - actives dans les secteurs scolaire et universitaire, culturel ou sanitaire, le soutien aux handicapés et aux nécessiteux, etc. - ont perdu tout ou partie de leurs ressources dans le fonds BMIS de M. Madoff, aujourd'hui en faillite.

Le volume annuel des dons versés à ces associations est estimé par Gary Tobin, président de l'Institut de recherche communautaire juive de San Francisco, à 5 milliards de dollars annuels (dont 20 % seraient reversés à des organismes israéliens). La part gérée par le fonds Madoff est inconnue, mais elle était importante.

Cela n'a pas empêché un dénommé Frank Veltner d'envoyer la lettre suivante au Palm Beach Post, quotidien d'une ville de Floride où résident de nombreux retraités juifs : "Cette affaire ressemble à l'histoire de l'Holocauste où de pauvres juifs veulent se faire passer pour des victimes, alors que grâce à cette fraude, depuis plus de trente ans, ils se payaient du bon temps."

Envoyées aux journaux ou mises en ligne sur Internet, le nombre des missives négationnistes ou d'un antisémitisme insidieux est en augmentation, selon la Ligue de défense juive (JDL), qui procède à leur recensement. Son président, Abraham Foxman, estime qu'une "vague de commentaires antisémites" se répand aux Etats-Unis depuis que le scandale Madoff a éclaté. Elle se manifeste tant sur des sites nazis ou "suprématistes blancs" que sur ceux de Yahoo! ou de médias comme Forbes, Huffington Post ou encore Dealbreaker, un site spécialisé sur les activités de Wall Street. Ces "épanchements, poursuit M. Foxman, vont des déclarations stéréotypées hargneuses concernant les juifs et l'argent (...) aux théories du complot sur l'argent volé par les juifs au profit d'Israël".

"BOUCS ÉMISSAIRES COMMODES"

Un lecteur écrit ainsi au New York Post : "Les juifs dirigent le monde financièrement. (...) Ils veulent la mort de notre peuple." M. Foxman souligne qu'"en temps de crise, les juifs sont toujours des boucs émissaires commodes". De son côté, Morton Klein, président de la Fédération sioniste d'Amérique (ZOA, une formation très minoritaire dans la communaut&#233

, a publié le 23 décembre un communiqué dénonçant comme "absurde" tout lien entre la fraude Madoff et Israël, autre sujet parfois évoqué dans les commentaires.

Les craintes d'une résurgence antisémite aux Etats-Unis sont-elles fondées ? Ce pays a historiquement connu des propensions puissantes en ce sens, tant populaires que dans les cercles aristocratiques, mais rarement violentes. Les études montrent que, jusqu'aux années 1940, un quart des Américains considéraient les juifs comme une "menace". Depuis, le chiffre est tombé à 2 %, "et il reste stable", note J. J. Goldberg, directeur du journal juif new-yorkais The Forward. De 70 %, le nombre des Américains estimant que "les juifs ont trop de pouvoir" est passé à 20 %.

"Il est prématuré de juger si l'éruption actuelle indique un changement", poursuit M. Goldberg. Mais il constate que des scandales précédents, telles les affaires Ivan Boesky et Michael Milken (des financiers juifs condamnés pour activités frauduleuses en 1987 et 1989), ou l'emprisonnement à vie de Jonathan Pollard pour espionnage en faveur d'Israël, en 1987, n'avaient pas généré autant de commentaires antisémites.

Depuis un demi-siècle, ajoute-t-il, l'antisémitisme a quasiment disparu de la sphère publique dans son pays. Prudent, il estime que l'on assiste à une vague restreinte et circonscrite. Mais il note une propension croissante à "relégitimer les propos hostiles aux juifs". Par exemple, "l'idée d'une influence néfaste du lobby juif sur la politique étrangère américaine progresse. Certains tabous tombent", estime-t-il, mais parler de "vague" antisémite lui semble outrancier.

"Le jour où l'opinion se demandera comment il se trouve qu'il y a 14 ou 15 sénateurs juifs (sur 100), là, il faudra s'inquiéter", conclut-il.

Sylvain Cypel

Scandale Madoff : des associations juives craignent une "vague antisémite" dans l'opinion américaine

http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/12/27/scandale-madoff-des-associations-juives-craignent-une-vague-antisemite-dans-l-opinion-americaine_1135702_3234.html

Plusieurs dizaines d'associations humanitaires et caritatives juives américaines ont perdu tout ou partie de leurs ressources dans le fonds BMIS de M. Madoff

**Diane Morin** · December 27, 2008, 08:32 AM

Re: Le scandale Madoff fait trembler le monde financier

Affaire Madoff: des juifs redoutent un regain d'antisémitisme

26 décembre 2008 - 14h43
Associated Press
Jennifer Peltz

Un grand nombre des victimes présumées de Bernard Madoff possèdent un point commun: elles appartiennent, comme lui, à la communauté juive américaine. D'où l'inquiétude de certains juifs qui craignent que l'escroquerie de 50 milliards de dollars (35 milliards d'euros) dont le financier new-yorkais est accusé n'alimente de vieux clichés antisémites.

<script>var nsteinWords;nsteinWords = unescape('');</script>De nombreux juifs et organisations de la communauté israélite ont perdu de l'argent dans la vaste fraude pyramidale présumée. Le concept d'escroquerie dite «par affinités», où un aigrefin cible des membres de sa communauté, n'est pas nouveau. Mais certains craignent que l'affaire Madoff ne ravive des stéréotypes négatifs sur les juifs qui remontent au Moyen-Age.

La Ligue anti-diffamation (ADL) fait état d'une hausse des commentaires antisémites sur Internet après l'arrestation, le 11 décembre, de Madoff. Le scandale «exauce les voeux de tout antisémite», déplore un chroniqueur du quotidien israélien «Haaretz».

Le directeur exécutif du Comité juif américain (AJC), David Harris, a de son côté critiqué «l'accent frappant» mis sur la religion de Bernard Madoff. L'affaire est du «pain béni pour les fanatiques», estime pour sa part Abraham Foxman, directeur national de l'ADL dans un entretien à l'Associated Press. «C'est embarrassant et douloureux.»

Il est difficile de narrer l'affaire en détail sans mentionner la confession religieuse de M. Madoff. Le gérant de fonds, âgé de 70 ans et ancien président du Nasdaq, a distribué des centaines de milliers de dollars en dons annuels, dont une bonne part à des causes juives. Et beaucoup de victimes connues de la société Bernard L. Madoff Investment Securities sont des grands noms de la communauté juive américaine.

L'université Yeshiva, une des plus importantes institutions juives d'enseignement supérieur aux Etats-Unis, a perdu dans la fraude 110 millions de dollars (78 millions d'euros); Hadassah, Organisation des femmes sionistes d'Amérique, 90 millions de dollars (64 millions d'euros); la Fondation Wunderkinder du cinéaste Steven Spielberg, un montant non précisé; la fondation de l'écrivain et rescapé de la Shoah Elie Wiesel, 15 millions de dollars (10,5 millions d'euros); des fédérations et hôpitaux juifs ont perdu des millions et certaines fondations ont dû fermer.

Les dégâts pour la communauté juive sont aussi bien financiers que psychologiques, selon Kenneth Bandler, porte-parole de l'AJC. Dans les organisations juives et les synagogues américaines, les gens se demandent: «Comment quelqu'un avec une telle aura dans la communauté juive a-t-il pu escroquer délibérément ceux qui étaient censés être ses amis, les organisations qu'il admirait et soutenait?»

Les fraudes survenant au sein de groupes partageant la même religion ont touché 80 000 personnes et représenté près de 2 milliards de dollars entre 1998 et 2001 aux Etats-Unis, selon les derniers chiffres disponibles de l'Association américaine des administrateurs de titres, une association de défense des investisseurs.

Quel que soit le milieu, les fraudes par affinités fonctionnent sur la confiance. Les victimes sont approchées par un membre de leur communauté ou de leur cercle et se méfient donc moins, explique Joseph Borg, directeur de la Commission des titres de l'Alabama.

Certains craignent que l'affaire Madoff ne ravive de vieux clichés antisémites. Depuis que les juifs ont occupé la fonction de prêteurs dans l'Europe médiévale, où ils n'avaient pas le droit d'exercer de nombreux autres métiers, ils ont souvent été caricaturés sous les traits de personnes avares, cupides et obsédées par l'argent.

Dans une lettre envoyée au Times au sujet d'un article sur Bernard Madoff, M. Harris écrit: «Oui, il est juif. Nous l'avons compris. Mais cela avait-il un lien avec le fait qu'il ait été arrêté pour avoir dupé des investisseurs ou est-ce si important dans son parcours d'homme d'affaires que cela doive être répété sans arrêt?» Dans un communiqué publié mercredi, le Conseil rabbinique d'Amérique souligne «qu'il n'y a pas de raison de penser qu'un comportement aussi terrible est plus répandu chez les juifs».

Reste que les attaques antisémites ont fleuri sur Internet après l'arrestation du gestionnaires de fonds, y compris sur les pages de sites d'actualités populaires ouvertes aux réactions du public, note M. Foxman. Certains commentaires sont retirés des sites par les webmestres, d'autres se voient répondre qu'il existe des brebis galeuses dans tous les milieux.

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/article/20081226/LAINFORMER/81226009/5891/LAINFORMER01

**Diane Morin** · December 29, 2008, 10:45 AM

Re: Le scandale Madoff fait trembler le monde financier

Lundi 29 Décembre 2008
Le gestionnaire de fonds mort pour sauver son honneur

Par Nolwenn LE BLEVENNEC à Saint-Malo, avec Bruna BASINI
Le Journal du Dimanche

René-Thierry Magon de La Villehuchet, 65 ans, s'est suicidé mardi 23 décembre dans son bureau de Madison Avenue, à New York. L'homme d'affaires avait confié une grande partie de ses fonds à la société de Bernard Madoff, via son fonds Luxalpha. Ruiné, tout comme sa femme Claudine, ses clients et beaucoup d'amis, l'homme n'a pas supporté et a référé prendre la fuite, à sa façon.

Bernard Madoff a maintenant la mort de René-Thierry Magon de La Villehuchet sur la conscience. (Reuters) Sur le même sujet

En cette fin décembre, le château enfoncé dans les bois est quasiment vide. Ses trois locataires sont un cuisinier, une gouvernante et une jeune fille frêle et abattue de 24 ans, Sandrine Penot. Elle se présente comme "la protégée" de Thierry Magon de La Villehuchet. Depuis leur rencontre, il y a sept ans, le financier l'avait prise sous son aile. "Il n'avait pas d'enfants. J'étais comme sa fille", dit-elle, émue. En avril dernier, son "second père" lui avait proposé de faire un stage chez Access International. "C'est fou mais j'ai travaillé sur le produit Madoff, plusieurs mois. Thierry était vraiment persuadé que c'était le meilleur produit au monde", jure-t-elle.

René-Thierry Magon de La Villehuchet, 65 ans, a mis fin à ses jours mardi 23 décembre, un jour avant le réveillon de Noël, dans son bureau de Madison Avenue, à New York. L'homme se savait ruiné et, avec lui, sa femme Claudine, ses clients et beaucoup d'amis; 1,5 milliard d'euros confiés à la société de Bernard Madoff, via son fonds Luxalpha, partis en fumée. Inconcevable. Invivable pour ce financier respecté. "Quand vous déplaisiez à César, vous vous tranchiez les veines. Ce n'est pas un hasard s'il est mort comme ça, c'est un choix. Mon frère avait une conception de l'honneur qui peut paraître aujourd'hui dépassée", confie, son frère Bertrand. "Le sens de l'honneur dans la famille, c'était important. Mon père et mon grand-père étaient pareils", rebondit sa soeur Françoise de Douglas.

Une confiance aveugle en Madoff

Thierry de La Villehuchet était arrivé aux Etats-Unis au début des années 1980. Direction Wall Street, ses gratte-ciel et ses rain-makers. "La cité de la rage et des rats, de la réussite et des battants", se plaisait-il à dire, quelques mois après le traumatisme du 11 septembre 2001. Et d'ajouter: "Tout est reparti très vite, c'est de nouveau vive les affaires!" Les affaires, l'homme en a connu. D'abord pendant une douzaine d'années chez Paribas en France avant de s'expatrier. Il ouvre le bureau new-yorkais du Crédit lyonnais Securities, puis lance Apollo Management, un gestionnaire de fortune avec le financier Léon Black, l'homme des deals, qu'il présentera à Jean-François Hénin. Le point de départ de l'affaire Executive Life. "C'était quelqu'un de jovial et d'optimiste, pas un candidat au suicide a priori. Il a du être vraiment désespéré", réagit Jean-François Hénin.

La grande affaire de sa vie attendra jusqu'en 2003, lors de la création d'Access International. Un "feeder fund" qui levait des capitaux en Europe, pour les confier à des gestionnaires. Son carnet d'adresses bien rempli fait le trait d'union entre l'Europe et l'Amérique. Les clients, particuliers, entreprises, hedge funds et associations achètent Alphalux. Ils font confiance. Le financier sait les rassurer, dit mettre en concurrence permanente 5 000 fonds. Et, comme eux, il vient d'Europe. Le financier n'a pas oublié la France, ni surtout ses racines malouines. Il se ressource deux fois par an dans son château de Plouër, une gigantesque demeure du XVIIe siècle héritée de son oncle et située sur la rive gauche de la Rance, à vingt minutes de Saint-Malo.

Cinq jours après son geste funeste, ses proches restent convaincus de son innocence. "Il ne s'est pas suicidé pour échapper à des poursuites judiciaires, j'en suis sûr, assure un ami de longue date qui devait dîner avec lui, à New York, le jour de son suicide. J'ai travaillé avec lui, Thierry était quelqu'un de fiable en affaires." Puis, après quelques secondes de réflexion: "Il a vraiment cru que c'était dans l'intérêt de son fonds et de ses clients d'investir dans Madoff."

"Il n'avait pas d'autre issue..."

Pourquoi avoir mis fin à ses jours? "Une autopunition", répond un autre ami. "Pendant une dizaine de jours, il a cru qu'il allait trouver une solution. Puis il a compris qu'il n'y arriverait pas. Et cela lui a été insupportable", explique son frère Bertrand qui a perdu, lui, 20% de son patrimoine. Ses amis le décrivent comme un grand seigneur, avec de belles manières et la passion de la voile. Son monocoque de régate, un Star baptisé Claudina, du nom de sa femme, mouillait régulièrement dans plusieurs ports.

Depuis trois ans, il fréquentait de plus en plus la Société nautique de la baie de Saint-Malo (SNBSM). "Il venait d'une famille d'aristocrates, mais avant tout d'une famille malouine. Avec le rapport viscéral à la mer que cela implique", raconte Claude Renoult, le président de la SNBSM et adjoint au maire de Saint-Malo. Franck-Yves Escoffier, son ami skippeur, renchérit: "A 65 ans, il continuait à barrer son Star comme un pro." Pour se consoler un peu, Sandrine se dit: "Il n'avait pas d'autre issue, vu son tempérament. Il aimait vivre dans l'extrême, il devait finir sa vie ainsi..."

Désolé, nous n'avons pas trouvé la page que vous recherchez.

http://www.lejdd.fr/cmc/economie/200853/le-gestionnaire-de-fonds-mort-pour-sauver-son-honneur_175186.html

**Diane Morin** · December 29, 2008, 10:49 AM

Re: Le scandale Madoff fait trembler le monde financier

Pour visionner les avoirs de Madoff

Page introuvable — 20minutes.fr

http://www.e24.fr/finance/article38260.ece?service=slideshow&imgID=8

**Diane Morin** · January 1, 2009, 08:59 PM

Re: Le scandale Madoff fait trembler le monde financier

L'affaire Madoff contient encore de nombreuses zones d'ombre

LE MONDE | 01.01.09 | 13h20 ? Mis ? jour le 01.01.09 | 13h20

NEW YORK CORRESPONDANT

Par sa dimension et les ?nigmes multiples qui l'accompagnent, l'escroquerie g?ante organis?e par financier Bernard Madoff suscite de plus en plus d'incr?dulit? et de suspicion - la premi?re g?n?rant la seconde.

Incr?dulit? : o? est l'argent ? On ne perd pas jusqu'? 50 milliards de dollars soit 35,8 milliards d'euros - chiffre donn? par l'int?ress? - sans laisser de traces. Suspicion : on ne peut maquiller des comptes de cette envergure, tromper ses investisseurs et abuser les autorit?s de contr?le, en agissant "seul", comme l'a pr?tendu M. Madoff originellement. Surtout, on ne peut pas g?rer une fraude "pyramidale" sur une aussi longue p?riode (dix ans au moins, peut-?tre plus) sans b?n?ficier de complicit?s internes (des proches collaborateurs au sein de son fonds BMIS) et externes (financiers-relais et complaisance des r?gulateurs, donc de l'?chelon politique).

Rien, pour l'heure, n'?taye publiquement ces soup?ons, hormis leur logique. Mais David Kotz, l'enqu?teur nomm? sur l'affaire Madoff par la Securities and Exchange Commission (SEC), le contr?leur des march?s financiers new-yorkais, sera interrog?, lundi 5 janvier, par la sous-commission des march?s des capitaux de la Chambre. Le sera ?galement Harry Markopolos, un ex-gestionnaire de fonds sp?culatif qui, soup?onnant une vaste fraude, avait alert? la SEC d?s 1999 sans qu'aucune des enqu?tes qu'elle avait ensuite men?es n'aboutisse ? la moindre mesure concernant les op?rations de BMIS.

EVASION FISCALE

Quel est le montant r?el de la fraude ? M. Madoff a ?voqu? 50 milliards de dollars. Selon un relev? minutieux r?alis? par l'agence Associated Press, la totalit? des sommes que ses clients disent avoir perdues n'atteint ? ce jour qu'un peu plus de 30 milliards. Les enqu?teurs avaient donn? ? M. Madoff jusqu'au 31 d?cembre 2008 pour leur fournir la liste de tous ses biens et avoirs personnels. Le d?lai a ?t? respect?, mais la justice am?ricaine n'a pas autoris? que cet inventaire soit rendu public. Les enqu?teurs veulent surtout savoir les lieux o? les sommes encaiss?es par BMIS sont ou ont ?t? d?pos?es. Le FBI soup?onne que certains de ses investisseurs - institutionnels mais aussi organismes caritatifs - aient pu ?tre de m?che avec lui pour faire ?vader leurs capitaux vers des paradis fiscaux.

Le New York Times, qui a r?v?l? l'information, rappelle que les sites offshores ont jou? un r?le cl? dans des effondrements frauduleux r?cents, tels ceux du fonds Bayou Management, en 2005, ou de la soci?t? Enron, en 2001. Les autorit?s de r?gulation am?ricaines ont d?cel? "au moins une douzaine" de ces entit?s en relation avec BMIS. Certaines y ont ?t? cr??es par des investisseurs de M. Madoff, comme les am?ricains Fairfield Greenwich Group, qui pr?tend avoir perdu 7,4 milliards de dollars dans l'effondrement de BMIS, et Tremont Group Holdings (3,3 milliards de dollars de pertes annonc?es). Le quotidien new-yorkais cite aussi des banques suisses : l'Union bancaire priv?e et Banc Benedict Hentsch.

Les "mis?res" de M. Madoff ne s'arr?tent pas l? : une de ses employ?es de maison a signal? la semaine derni?re le vol, dans sa propri?t? de Palm Beach, en Floride, de deux statuettes en cuivre d'une valeur de 10 000 dollars...

Sylvain Cypel

L'affaire Madoff contient encore de nombreuses zones d'ombre

http://www.lemonde.fr/economie/article/2009/01/01/l-affaire-madoff-contient-encore-de-nombreuses-zones-d-ombre_1136927_3234.html

Le financier new-yorkais a fourni aux enquêteurs la liste de ses avoirs personnels.

**Diane Morin** · January 7, 2009, 04:02 PM

Re: Le scandale Madoff fait trembler le monde financier

Bernard Madoff : La Cour demande la prison

mardi 6 jan, 19 h 42

Radio-Canada Photo: Un tribunal de New York demande qu'on emprisonne le financier Bernard Madoff, qui aurait contrevenu...

Un tribunal de New York demande l'emprisonnement du financier Bernard Madoff pour avoir enfreint ses conditions de liberté sous caution.

Selon le Wall Street Journal, lui et son épouse ont envoyé des montres, des bijoux et d'autres objets d'une valeur approximative de 1 million de dollars à leurs fils, au frère de Madoff ainsi qu'à un couple en Floride.

Ces envois contreviennent aux conditions de liberté du financier.

Le juge fédéral réserve sa décision, en attendant des informations supplémentaires.

L'homme de 70 ans a été libéré contre une caution de 10 millions de dollars, garantis notamment par son appartement de Manhattan, où il est assigné à résidence.

Bernard Madoff a été arrêté le 11 décembre. Il est accusé d'une fraude pyramidale atteignant quelque 50 milliards de dollars.

Des banques, des particuliers, des universités et des organisations caritatives juives ont perdu des fortunes dans le système frauduleux de Madoff.

http://qc.news.yahoo.com/s/06012009/3/business-bernard-madoff-la-cour-demande-la-prison.html

**Diane Morin** · January 12, 2009, 02:07 PM

Re: Le scandale Madoff fait trembler le monde financier

Bernard Madoff échappe à la prison... pour le moment

Il y a 1 heure

NEW YORK (AFP) — Le financier américain Bernard Madoff, soupçonné d'être à l'origine d'une énorme fraude de 50 milliards de dollars, a échappé à la prison lundi dans l'attente de son procès, mais la justice a durci les conditions de son assignation à résidence.

Le parquet souhaitait l'incarcération du financier, qui, depuis l'éclatement du scandale il y a un mois, vit en liberté surveillée dans son luxueux appartement de Manhattan. Le procureur estimait que le suspect avait contrevenu aux conditions de sa liberté sous caution.

Mais le juge fédéral Ronald Ellis a rejeté cette demande, tout en ordonnant un inventaire détaillé des objets de valeur détenus par Bernard Madoff. Il lui a interdit en outre tout transfert d'actifs, selon le texte de la décision, publié sur le site Internet du tribunal fédéral de New York.

Bernard Madoff, 70 ans, a été arrêté le 11 décembre après avoir reconnu qu'il avait mis en place un fonds d'investissement frauduleux dans lequel la rémunération versée aux clients était payée par les apports de nouveaux investisseurs. Il a été immédiatement assigné à résidence après le versement d'une caution de 10 millions de dollars.

Alors que cette caution est garantie entre autres par la valeur de son appartement et de ses biens, la justice a découvert que M. Madoff et son épouse Ruth avaient envoyé des montres, bijoux et autres objets de valeur atteignant un million de dollars à leurs fils, au frère de Madoff et à un couple en Floride. Plusieurs chèques d'un montant total de 173 millions de dollars ont été en outre trouvés par les enquêteurs dans son bureau.

Son avocat a fait valoir que son client n'allait pas prendre la fuite avant son procès et qu'il ne représentait aucun danger pour la société. Bernard Madoff porte un bracelet électronique, son passeport a été confisqué et son appartement est sous surveillance permanente.

Le juge a ordonné au financier déchu de faire "un inventaire de tous les objets de valeur qui se trouvent dans son logement de Manhattan", précisant que cet inventaire serait vérifié toutes les deux semaines. Les autorités vérifieront aussi le contenu du courrier posté par M. Madoff "pour s'assurer qu'aucun bien n'est transféré".

Bernard Madoff n'a toujours pas été inculpé et a avoué de lui-même au momment de son arrestation que son fonds avait perdu quelque 50 milliards de dollars.

Selon des experts juridiques, le juge tente d'obtenir que Madoff coopère à l'enquête, ce qui expliquerait son maintien en semi-liberté, malgré la vindicte de l'opinion publique.

"Enfermez-le et jetez la clé", lançait ainsi lundi le quotidien populaire new-yorkais Daily News.

Bernard Madoff a toujours affirmé avoir agi seul, mais la justice se demande comment ses parents ou collaborateurs les plus proches ont pu ignorer ses agissements.

Samedi, le quotidien Wall Street Journal a rapporté que la justice s'intéressait aussi à son frère.

"En tant que numéro deux de la hiérarchie de la société Bernard Madoff Investment Securities, Peter Madoff a travaillé au côté de son frère Bernard pendant environ 40 ans", écrit le journal.

Rien n'indique cependant que Peter Madoff, 63 ans, avait connaissance des faits reprochés à son frère ou qu'il en ait été complice, ajoute l'article, notant que ses fonctions n'avaient rien à voir avec la structure d'investissement frauduleuse séparée mise en place par son frère.

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http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ibwsLAd19xDQcNf032IKvVJL96AA